Компания DEANON: выясните компаньона за 24 часа
Posted: Fri Sep 11, 2026 4:01 am
Компания DEANON: выясните партнёра за сутки
Новый контрагент может производить позитивное впечатление. Но перед заключением договора разумнее стоит установить, кто скрывается за компанией и кто является её реальным бенефициаром. Анализируем документы, учредителей, судебную историю, долговые обязательства и связи между компаниями. Итоги объединяем в единый документ, чтобы заказчик мог оперативно оценить риски. Обратившийся направляет наименование организации, ФИО или ИНН, а мы формируем отчёт с итоговыми результатами проверки. В том случае, когда ваша цель kyc aml проверка, то переходите по ссылке https://deanon.online/nashi-uslugi/31-yc-aml-proverka-klientov.html и узнавайте о возможностях и предложениях.
Исследование может стартовать с базового анализа юрлица, а при необходимости переходить к поиску бенефициаров, аффилированных структур и источников финансов. Главные выводы подкрепляем ссылками на первоисточники. При потребности клиент может самостоятельно их верифицировать. Используем легальные реестры, открытые базы и иные источники, где есть возможность подтвердить сведения.
За время работы мы осуществили свыше 3400 проверок. Были срочные запросы по персональному контрагенту и всесторонние проверки перед масштабными операциями.
Какие данные проверяем
• Анализ документов и сведений. Сопоставляем исходные данные, которые сообщает компания, с информацией из легальных реестров.
• KYC и AML-верификация клиентов. Анализируем клиента, источники финансирования и ограничения, которые могут отразиться на взаимодействии. Для финтеха и банков AML и KYC уже давно являются обязательной практикой. Однако при крупной сделке такая проверка необходима не только финтех-компаниям и банковским структурам.
• Проверка репутации компании или человека. Изучаем отраслевые площадки, публикации, отзывы и судебные материалы. Отрицательное упоминание по-сути еще ничего не говорит. Стараемся понять, кто его разместил, из-за чего начался конфликт и каким образом он завершился.
• Анализ открытых источников, работа с доступными инфо-ресурсами. Сверяем данные из различных источников и выявляем связи между юридическими лицами, топ-менеджерами и владельцами. К примеру, проверяем, не связаны ли несколько юридических лиц общими руководителями, локациями либо владельцами.
• Due diligence (Комплексная проверка) бизнеса. Глубокая проверка перед сделкой, инвестицией либо приобретением корпорации: юридическая история, денежные метрики, связи владельцев, а также прочие факторы, способные оказать влияние на итоговый вывод о транзакции. Перед договором в размере восьми миллионов рублей заказчик постановил проверить контрагента. По итогам выявили 2 судебных разбирательства, а также связь фирмы с уже ликвидированным должником. Покупатель отказался от заключения сделки.
• Верификация фирм, а также партнёров. Оперативная проверка годится, если необходимо без задержек оценить потенциального контрагента, поставщика либо подрядчика до подписания договорных документов. В докладе предоставляем данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, состояние фирмы, учредителей и менеджмент, суды за последние 3 года, исполнительные производства и долги по налоговым обязательствам.
Способ оформить услугу
Обращение принимается на сайте или в Телеграм @infoonlinex. Менеджер связывается с клиентом в течение часа, проговорит задачу и предложит подходящий формат аудита. После заключения соглашения доклад в большинстве случаев готовится за 24 часа. Сведения получаем только из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотеки арбитража, ФНС, ФССП и других реестров. Незаконно приобретённые реестры и личные данные не используем.
Быстрая проверка — цена от трех тысяч руб.; углубленная — от 15 000 руб.; наблюдение за контрагентами — от 25 тыс. рублей в месяц. Заказчик получает уведомление, как только в открытых базах публикуются данные о новых судебных исках, банкротстве или смене руководства. Осуществляем работу по контракту, оформляем соглашение о неразглашении (NDA) и записываем журнал каждого обращения.
Опишите задачу — скажем, какой формат проверки нужен и сколько он будет стоить. Первичная консультация не требует оплаты.
Новый контрагент может производить позитивное впечатление. Но перед заключением договора разумнее стоит установить, кто скрывается за компанией и кто является её реальным бенефициаром. Анализируем документы, учредителей, судебную историю, долговые обязательства и связи между компаниями. Итоги объединяем в единый документ, чтобы заказчик мог оперативно оценить риски. Обратившийся направляет наименование организации, ФИО или ИНН, а мы формируем отчёт с итоговыми результатами проверки. В том случае, когда ваша цель kyc aml проверка, то переходите по ссылке https://deanon.online/nashi-uslugi/31-yc-aml-proverka-klientov.html и узнавайте о возможностях и предложениях.
Исследование может стартовать с базового анализа юрлица, а при необходимости переходить к поиску бенефициаров, аффилированных структур и источников финансов. Главные выводы подкрепляем ссылками на первоисточники. При потребности клиент может самостоятельно их верифицировать. Используем легальные реестры, открытые базы и иные источники, где есть возможность подтвердить сведения.
За время работы мы осуществили свыше 3400 проверок. Были срочные запросы по персональному контрагенту и всесторонние проверки перед масштабными операциями.
Какие данные проверяем
• Анализ документов и сведений. Сопоставляем исходные данные, которые сообщает компания, с информацией из легальных реестров.
• KYC и AML-верификация клиентов. Анализируем клиента, источники финансирования и ограничения, которые могут отразиться на взаимодействии. Для финтеха и банков AML и KYC уже давно являются обязательной практикой. Однако при крупной сделке такая проверка необходима не только финтех-компаниям и банковским структурам.
• Проверка репутации компании или человека. Изучаем отраслевые площадки, публикации, отзывы и судебные материалы. Отрицательное упоминание по-сути еще ничего не говорит. Стараемся понять, кто его разместил, из-за чего начался конфликт и каким образом он завершился.
• Анализ открытых источников, работа с доступными инфо-ресурсами. Сверяем данные из различных источников и выявляем связи между юридическими лицами, топ-менеджерами и владельцами. К примеру, проверяем, не связаны ли несколько юридических лиц общими руководителями, локациями либо владельцами.
• Due diligence (Комплексная проверка) бизнеса. Глубокая проверка перед сделкой, инвестицией либо приобретением корпорации: юридическая история, денежные метрики, связи владельцев, а также прочие факторы, способные оказать влияние на итоговый вывод о транзакции. Перед договором в размере восьми миллионов рублей заказчик постановил проверить контрагента. По итогам выявили 2 судебных разбирательства, а также связь фирмы с уже ликвидированным должником. Покупатель отказался от заключения сделки.
• Верификация фирм, а также партнёров. Оперативная проверка годится, если необходимо без задержек оценить потенциального контрагента, поставщика либо подрядчика до подписания договорных документов. В докладе предоставляем данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, состояние фирмы, учредителей и менеджмент, суды за последние 3 года, исполнительные производства и долги по налоговым обязательствам.
Способ оформить услугу
Обращение принимается на сайте или в Телеграм @infoonlinex. Менеджер связывается с клиентом в течение часа, проговорит задачу и предложит подходящий формат аудита. После заключения соглашения доклад в большинстве случаев готовится за 24 часа. Сведения получаем только из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотеки арбитража, ФНС, ФССП и других реестров. Незаконно приобретённые реестры и личные данные не используем.
Быстрая проверка — цена от трех тысяч руб.; углубленная — от 15 000 руб.; наблюдение за контрагентами — от 25 тыс. рублей в месяц. Заказчик получает уведомление, как только в открытых базах публикуются данные о новых судебных исках, банкротстве или смене руководства. Осуществляем работу по контракту, оформляем соглашение о неразглашении (NDA) и записываем журнал каждого обращения.
Опишите задачу — скажем, какой формат проверки нужен и сколько он будет стоить. Первичная консультация не требует оплаты.